На Кировоградщине прикрыли "конверт" на 280 миллионов гривен

Об этом Depo.Кропивницкий сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч.1. ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины установлено, что преступная группировка действовала на территории Кировоградской, Киевской, Одесской и других областей. Деятельность была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивания средств.

Реализовывались преступные намерения через 18 подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования, которыми закупалась зернопродукция в фермерских хозяйствах и других производителей сельхозпродукции, которые не являются плательщиками НДС. Такие операции проводились без соответствующего документального оформления, за не учтенные наличные средства. В дальнейшем такую продукцию реализовывали зернотрейдерам - плательщикам НДС - с документальным оформлением операций от фиктивных субъектов хозяйствования.

Проведение таких сделок участниками конвертцентра позволяло формировать крупным зернотрейдерам незаконный налоговый кредит. В течение прошлого и 2016 годов по такой схеме проконвертировано 280 млн грн.

В ходе расследования проверяется причастность к совершению указанных преступлений 11 человек. По месту их проживания, принадлежащих им транспортных средств, регистрации фиктивных предприятий проведено 25 обысков. Изъято 2,1 млн грн., первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и прочее. С целью обеспечения погашения убытков, заданных государству, наложен арест на 66 счетов фиктивных предприятий, которые входят в конвертцентр, в трех банковских учреждениях.

Напомним, на Кировоградщине через "Укрпочту" отмыли 22 миллиона гривен.