На Кропивнитчине разоблачили конвертцентр, который за год отмывал свыше 300 млн грн

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Конвертационный центр действовал на территории Кропивнитчины, Днепропетровской, Киевской и других областей. Прокуратура провела ряд санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и месту нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности. Были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, банковские карточки, средства связи, которые использовались для проведения незаконных операций по конвертации денежных средств, a также более 1,2 млн грн. наличными. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Кропивнитчине налоговики заподозрили, что от них с начала года скрыли почти 30 млн грн.