Кропивницкие налоговики накрыли межрегиональный центр по отмыванию средств

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на ГУ ГНС в области.

Группой лиц были разработаны и внедрены в деятельность преступные схемы, основной целью которых было предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств для дальнейшего уклонения от уплаты налогов и переводу безналичных денежных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

Для сокрытия факта и фактических объемов операций деятельности субъектов хозяйствования и прикрытия своей незаконной деятельности в течение 2017-2019 гг, лица, причастные к незаконной деятельности создали и приобрели на территории Кропивнитчиниы и Киевщины ряд подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, через счета которых проконвертировали денежные средства на сумму около 160 млн гривен.

По результатам проведенных в октябре санкционированных обысков в офисных помещениях, по местам жительства фигурантов уголовного производства изъяты печати подконтрольных субъектов хозяйствования, первичную бухгалтерскую и „черновую" документацию "транзитных" и фиктивных СХД, компьютерную технику, носители информации, денежные средства, чековые книжки, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

Напомним, что на Кропивнитчине объявили подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом.