Кропивницкие фискалы разоблачили конвертцентр, который успел "отмыть" почти 50 млн грн
Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра
Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в области.
Установлено, что четверо человек ради уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах использовали подконтрольные им фирмы, которые предоставляли услуги по формальному отражению движение товарно-материальных ценностей, приобретенных за рубежом, и оплаты за них в безналичной форме.
Реально импортируемый товар отпускался за наличный расчет потребителям или субъектам хозяйствования, которые не были зарегистрированы плательщиками НДС и не нуждались сопроводительных документах, удостоверяющих право формирования налогового кредита.
В течение 2015-2017 годов преступники "отмыли" около 50 млн грн. По месту регистрации задействованных в "конверте" предприятий изъяли более 160 тыс. грн., пять печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, финансовую и бухгалтерскую документации, черновые записи. На банковские счета этих предприятий наложили аресты, заблокировав около 100 тыс. гривен.
Напомним, ранее в области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом средств в 200 млн грн. в год.
Читайте и комментируйте наши новости в "Фейсбуке" и "Твиттере"
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Кропивницкий