На Кропивниччині діяла фіктивна фірма, що приховала 200 млн грн

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Прокуратурою області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби в області та Управлінням Служби безпеки України припинено діяльність конвертаційного центру.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництво встановлено, що угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей.

Діяльність восьми членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Такі незаконні дії полягали в отриманні на рахунки підконтрольних їм суб'єктів господарювання коштів від суб'єктів господарювання, як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переведенню їх у готівку.

Упродовж року таким чином було прокронвертовано більше 200 млн грн, чим завдано мільйонні збитки державному бюджету. Наразі діяльність конвертаційного центру припинена. Прокуратурою проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб'єктів незаконної господарської діяльності.

За їх результатами виявлено грошові кошти в національній валюті на загальну суму близько 350 тис. грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам'яті, чорнові записи та ін. Досудове розслідування триває.