На Кропивниччині фіскали прикрили два великі конвертцентри
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили два конвертаційні центри, які функціонували на території Кропивниччини, Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва
Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на прес-службу ДФС України.
Фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектора економіки щодо формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.
В обох випадках схема діяла наступним чином: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги.
У подальшому кошти знімалися готівкою і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми передавалися замовникам незаконної послуги. Обіг коштів одного з конвертаційних центрів склав близько 180 млн грн, іншого - 275 млн грн.
Під час проведення 16 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено 495 тис. грн готівкою, 44 печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що на Кропивниччині скерували до суду справу депутата, який приховав 3 млн грн ПДВ.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Кропивницький