На Кропивниччині фіскали прикрили два великі конвертцентри

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на прес-службу ДФС України.

Фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектора економіки щодо формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.

В обох випадках схема діяла наступним чином: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги.

У подальшому кошти знімалися готівкою і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми передавалися замовникам незаконної послуги. Обіг коштів одного з конвертаційних центрів склав близько 180 млн грн, іншого - 275 млн грн.

Під час проведення 16 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено 495 тис. грн готівкою, 44 печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Кропивниччині скерували до суду справу депутата, який приховав 3 млн грн ПДВ.