На Кропивниччині зупинили діяльність "центру" з відмивання коштів
В області ліквідували діяльність "центру мінімізації митних платежів", який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з приховування валютної виручки при експорті товарів по занижених цінах
- Кропивницький
-
21 серпня 2018 15:19

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на прес-службу прокуратури області.
Для здійснення незаконної діяльності організатор зареєстрував низку підприємств у Польщі й Великобританії та вступив у злочинну змову з представниками інших СГД – нерезидентів (у схемі було задіяно більше 15 підприємств, шість з яких є нерезидентами).
В подальшому, використовуючи зв'язки на митниці, фігуранти справи здійснювали вивезення з України паливних гранул за цінами, значно нижчими від ринкових, надаючи при цьому представникам Української митниці підробні документи щодо обсягу та вартості експортованого товару.
Експорт товарів на підконтрольні компанії дав змогу максимально занизити митну вартість експортованих ТМЦ та мінімізувати сплату податків до бюджету. За кордоном товар було реалізовано на адреси інших підконтрольних організатору підприємств – нерезидентів Республіки Польщі, Великобританії за цінами Європейського союзу, а виручка, що надійшла на банківські рахунки, відкриті за кордоном, дала змогу отримати неконтрольований прибуток без необхідності повертати валютну виручку на територію України.
Крім того, встановлено, що організатор злочинної схеми, шляхом безпідставного завищення витрат, пов'язаних із господарською діяльністю, які документально не підтверджено, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2017 рік на 6,8 млн грн.
На даний час проведено п'ять санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено 13 печаток, п'ять з яких СГ – нерезидентів, 2 кліше суб'єктів господарювання – нерезидентів, документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється повне коло осіб задіяних у злочинній схемі та їх причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, що на Кропивниччині судитимуть двох бізнесменів, які ухилились від сплати податку на мільйон гривень.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Кропивницький
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:50Що таке "30-денне перемир'я" пояснили в МЗС
- 20:20 Крига скресла: США відновлюють військову допомогу Україні та обмін розвідданими
- 12:07На Кіровоградщині троє підлітків провалилися під кригу ФОТО
- 21:38 В Україні запровадили електронні висновки ВЛК
- 23:11Україна наростить виробництво далекобійних дронів до 2 000 у місяць
- 10:01Незаконна вирубка на 11 мільйонів: На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу
- 09:37Уночі Сили ППО знищили 63 російські дрони, ще 16 БпЛА-імітаторів не досягли цілей
- 09:18В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в березні
- 10:26В Кропивницькому затримали ворожого коригувальника ФОТО
- 09:46На Кіровоградщині вночі збили 8 дронів-камікадзе
- 10:10 Рекордна за кількістю дронова атака на Україну: Окупанти випустили майже 300 БпЛА
- 09:18Цієї ночі рашисти атакували Україну 162 ударними дронами
- 23:10В Україні стрімко шириться грип: Яка ситуація в регіонах
- 08:23Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині, є постраждалі
- 22:25 Президент пообіцяв знизити ціну на ліки
- 10:43СБУ затримала російського агента, що залучив до підривної діяльності неповнолітнього
- 09:37На Кіровоградщині є руйнування через атаку БПЛА
- 17:36Воєнний стан в Україні: у ЄК рекомендують Києву пом'якшити обмеження
- 10:25У ніч на 9 лютого 2025 року противник атакував Україну 151 ударним БпЛА