На Кропивниччині зупинили діяльність "центру" з відмивання коштів

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Для здійснення незаконної діяльності організатор зареєстрував низку підприємств у Польщі й Великобританії та вступив у злочинну змову з представниками інших СГД – нерезидентів (у схемі було задіяно більше 15 підприємств, шість з яких є нерезидентами).

В подальшому, використовуючи зв'язки на митниці, фігуранти справи здійснювали вивезення з України паливних гранул за цінами, значно нижчими від ринкових, надаючи при цьому представникам Української митниці підробні документи щодо обсягу та вартості експортованого товару.

Експорт товарів на підконтрольні компанії дав змогу максимально занизити митну вартість експортованих ТМЦ та мінімізувати сплату податків до бюджету. За кордоном товар було реалізовано на адреси інших підконтрольних організатору підприємств – нерезидентів Республіки Польщі, Великобританії за цінами Європейського союзу, а виручка, що надійшла на банківські рахунки, відкриті за кордоном, дала змогу отримати неконтрольований прибуток без необхідності повертати валютну виручку на територію України.

Крім того, встановлено, що організатор злочинної схеми, шляхом безпідставного завищення витрат, пов'язаних із господарською діяльністю, які документально не підтверджено, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2017 рік на 6,8 млн грн.

На даний час проведено п'ять санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено 13 печаток, п'ять з яких СГ – нерезидентів, 2 кліше суб'єктів господарювання – нерезидентів, документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється повне коло осіб задіяних у злочинній схемі та їх причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що на Кропивниччині судитимуть двох бізнесменів, які ухилились від сплати податку на мільйон гривень.