У Кропивницькому завершили слідство відносно учасників банди, які займались відмиванням грошей

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Сімох учасників організованої злочинної підозрюють групи у вчиненні злочинів фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель обласного центру для отримання незаконного та не контрольованого прибутку, організував та очолив злочинну групу до складу якої увійшло шість учасників, з чітким розподілом функцій між її учасниками.

Угрупувування впродовж 2015 та 2017 років створили 15 фіктивних суб'єктів господарювання через які здійснювалось документування безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім того правоохоронцями, встановлено факт ухилення від сплати податків на суму понад 8,5 млн грн.

Обвинувальний акт щодо учасників організованої злочинної групи направили до суду. Саме суд і надасть остаточну оцінку діям кожного члена угрупування.

Нагадаємо, що у Кропивницькому затримали на хабарі директора державного заводу.