На Кропивнитчине возбуждено более 10 дел за отмывание денег
В области расследуется 14 уголовных производств в отношении "легализации" незаконных доходов
Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-службу ГУ ГНС в области.
В течение 2019 года сектор борьбы с отмыванием доходов передал в правоохранительные органы 35 материалов с признаками совершения уголовных правонарушений.
Из них – 10 материалов по фактам, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также уголовных правонарушений, предшествующих отмыванию доходов и 25 материалов по признакам совершения других уголовных правонарушений.
Органами досудебного расследования внесены в Единый реестр досудебных расследований сообщение о начале досудебного расследования 14 уголовных производств.
Напомним, что в Кропивницком завершили следствие в отношении участников банды, которые занимались отмыванием денег.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Кропивницкий