На Кіровоградщині прикрили "конверт" на 280 мільйонів гривень

Про це Depo.Кропивницький повідомили у прес-службі прокуратури області.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч.1. ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України встановлено, що злочинне угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської, Одеської та інших областей. Діяльність була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку.

Реалізовувалися злочинні наміри через 18 підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання, якими закуповувалася зернопродукція у фермерських господарств та інших виробників сільгосппродукції, які не є платниками ПДВ. Такі операції проводилися без відповідного документального оформлення, за не обліковані готівкові кошти. В подальшому таку продукцію реалізовували зернотрейдерам - платникам ПДВ - з відповідним документальним оформленням операцій від фіктивних суб’єктів господарювання.

Проведення таких угод учасниками конвертцентру дозволяло формувати великим зернотрейдерам незаконний податковий кредит. Упродовж минулого та 2016 років за такою схемою проконвертовано 280 млн грн.

У ході розслідування перевіряється причетність до скоєння вказаних злочинів 11 осіб. За місцем їхнього проживання, належних їм транспортних засобів, реєстрації фіктивних підприємств проведено 25 обшуків. Вилучено 2,1 млн грн., первинну фінансову і господарську документацію, бланки, комп’ютерну техніку та інше. З метою забезпечення погашення збитків, заданих державі, накладено арешт на 66 рахунків фіктивних підприємств, що входять до конвертцентру, в трьох банківських установах.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через "Укрпошту" відмили 22 мільйони гривень.