Кропивницькі податківці накрили міжрегіональний центр з відмивання коштів

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на ГУ ДПС в області.

Групою осіб було розроблено та впроваджено в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань для подальшого ухилення від сплати податків та переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки.

Для приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб’єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2017–2019 р.р., особи, причетні до незаконної діяльності створили та придбали на території Кропивниччини та Київщини низку підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності, через рахунки яких проконвертували грошові кошти на суму близько 160 млн гривень.

За результатами проведених у жовтні санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження вилучено печатки підконтрольних суб’єктів господарювання, первинну бухгалтерську та „чорнову" документацію "транзитних" і фіктивних СГД, комп’ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти, чекові книжки, банківські картки та інші докази протиправної діяльності.

Слідство триває.

Нагадаємо, що на Кропивниччині оголосили підозру організаторам конвертцентру з мільярдним оборотом.