На Кропивнитчине возбуждено более 10 дел за отмывание денег

В области расследуется 14 уголовных производств в отношении "легализации" незаконных доходов

На Кропивнитчине возбуждено более 10 дел…

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-службу ГУ ГНС в области.

В течение 2019 года сектор борьбы с отмыванием доходов передал в правоохранительные органы 35 материалов с признаками совершения уголовных правонарушений.

Из них – 10 материалов по фактам, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также уголовных правонарушений, предшествующих отмыванию доходов и 25 материалов по признакам совершения других уголовных правонарушений.

Органами досудебного расследования внесены в Единый реестр досудебных расследований сообщение о начале досудебного расследования 14 уголовных производств.

Напомним, что в Кропивницком завершили следствие в отношении участников банды, которые занимались отмыванием денег.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Кропивницкий

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"