На Кропивнитчине возбуждено более 10 дел за отмывание денег

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на пресс-службу ГУ ГНС в области.

В течение 2019 года сектор борьбы с отмыванием доходов передал в правоохранительные органы 35 материалов с признаками совершения уголовных правонарушений.

Из них – 10 материалов по фактам, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также уголовных правонарушений, предшествующих отмыванию доходов и 25 материалов по признакам совершения других уголовных правонарушений.

Органами досудебного расследования внесены в Единый реестр досудебных расследований сообщение о начале досудебного расследования 14 уголовных производств.

Напомним, что в Кропивницком завершили следствие в отношении участников банды, которые занимались отмыванием денег.