На Кропивниччині порушили більше 10 справ через відмивання грошей

Про це повідомляє Depo.Кропивницький з посиланням на пресслужбу ГУ ДПС в області.

Протягом 2019 року сектор боротьби з відмиванням доходів передав до правоохоронних органів 35 матеріалів з ознаками вчинення кримінальних правопорушень.

З них – 10 матеріалів за фактами, що пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кримінальних правопорушень, що передували відмиванню доходів та 25 матеріалів з ознаками вчинення інших кримінальних правопорушень.

Органами досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про початок досудового розслідування 14 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що у Кропивницькому завершили слідство відносно учасників банди, які займались відмиванням грошей.